За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру директору компанії, яка організовувала азартні ігри у мережі Інтернет під відомим брендом.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора
Йому інкриміновано пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
За даними слідства, підозрюваний відповідав за юридичні питання діяльності онлайн-казино в Україні.
У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками рф та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів.
Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань.
Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої «лнр», наповнюючи бюджет держави-агресора. Їхнім коштом фінансуються силовий блок, оборонно-промисловий комплекс рф та ветерани так званої «сво».
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Раніше бенефіціарним власникам онлайн-казино, фактичному власнику казино в Україні та власнику торгової марки й домену, а також Голові та члену КРАІЛ повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн на рахунках товариств, пов’язаних із діяльністю онлайн-казино. На ці кошти придбано облігації внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 млрд грн.
