Співробітники спецслужби спільно з Держфінмоніторингом заарештували на рахунках фіктивних турагентств валюту в еквіваленті мільйон гривень, повідомляє 112 канал.
В Івано-Франківській області співробітники СБУ викрили жителя Донецька, який організував . конвертцентр на базі фіктивних турагентств. Перевіряється можливість використання цих коштів для фінансування терористичних організацій “ДНР/ЛНР”. Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.”Співробітники Служби безпеки України викрили в Івано-Франківській ряд фіктивних туристичних агентств, через які конвертувалися в готівку міжнародні валютні перекази. Організатором конвертаційного центру став житель Донецької області, який, за наявною інформацією, на сьогодні проживає у Москві. У квітні-травні ц. р. він зареєстрував на підставних осіб три туристичні фірми, на рахунки яких надходили значні суми коштів з США, Канади та Австралії. Потім гроші перераховувалися зловмисниками на інші банківські рахунки і переводилися в готівку”, – йдеться в повідомленні.
Співробітники спецслужби спільно з Держфінмоніторингом заарештували на рахунках фіктивних турагентств валюту в еквіваленті мільйон гривень і заблокували переказ з-за кордону вдвічі більшу суму.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії щодо встановлення кінцевих отримувачів готівки, у тому числі перевіряється можливість використання цих коштів для фінансування терористичних організацій “ДНР/ЛНР”.
А яка ваша реакція?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
