Працівники податкової міліції Івано-Франківщини у рамках кримінального провадження ліквідували “конвертаційний центр”, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Спритні ділки організували злочинну схему на території двох областей Східної та Західної України та проконвертували протягом 2014-2015 років понад 50 мільйонів гривень. Втрати бюджету внаслідок незаконної діяльності склали майже 8 мільйонів гривень.
В подальшому готівка, за винятком відсотків за надані послуги по конвертації коштів, поверталася «клієнтам» центру.
В ході обшуків, до яких були залучені 3 мобільні слідчо – оперативні групи, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, за якими обготівковувались кошти та первинна бухгалтерська документація.
На даний час слідчими слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводяться слідчі дії у відношенні учасників конверт центру для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
